La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, puso al descubierto la modalidad mediante la cual dos compañías ferreteras habrían defraudado al Estado en cerca de 8.000 millones de pesos, apropiándose del IVA recaudado y disminuyendo la base gravable del impuesto de renta.

Los representantes legales de las referidas empresas, al parecer, compraron facturas falsas durante 12 años para simular la adquisición de bienes y servicios por más de 18.370 millones de pesos. De esta manera, evadieron el pago de sus obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La contundencia del material probatorio fue determinante para que los directivos de las dos compañías suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaran su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente, en la negociación judicial se comprometieron a reintegrar a la DIAN algo más de 4.511 y 3.410 millones de pesos, respectivamente. Estos dineros corresponderían al enriquecimiento ilícito producto de dicha actividad delictiva.

Estas acciones hacen parte de una macroinvestigación en contra de 1.777 empresas legalmente constituidas que simularon operaciones de comercio por casi 1,5 billones de pesos para defraudar al Estado. Las indagaciones al respecto continúan.