La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, puso al descubierto una red criminal señalada de ingresar al país cargamentos de cigarrillos de contrabando procedentes de Curazao y Aruba.

Los presuntos integrantes de la estructura fueron identificados como Nora Ligia Díaz Rivera, alias La Madrina; Noreydis Judid Acevedo Cuadros, alias La Sobrina; Julieta Hernández Nieves; Jader Yaiser Uribe Pedrozo, Jorge Luis Ferreiro Caicedo, alias Bola; Julio Cesar Muñoz, alias Panda y Kassandra Zulay López Barros.

Desde 2018, estas personas se habrían concertado para distorsionar el régimen especial de zona aduanera creado para Uribia, Maicao y Manaure (La Guajira), con el propósito de entrar miles de cajetillas sin pagar impuestos ni aranceles. Adicionalmente, habrían constituido sociedades y establecimientos de comercio para dar apariencia de legalidad a los alijos.

Los elementos de prueba dan cuenta de que alias La Madrina sería la encargada de definir los diferentes roles a cumplir por parte de los señalados involucrados en el andamiaje ilegal. En ese sentido, algunos se encargaban de dinamizar el ingreso de la mercancía de contrabando, otros del almacenamiento, y un grupo de la comercialización y distribución.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó cargos, de acuerdo con su posible participación, de contrabando, concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y con fines de contrabando.

El juez de control de garantías tras considerar que sí existía inferencia razonable frente a la comisión de los delitos imputados decidió que todos los procesados debían ser afectados con detención en sus lugares de residencia.